E-Verify-Mandate und -Gesetze nach Bundesstaat

Föderale (alle Bundesstaaten) I-9-Strafen und -Gesetze

Bundesauftragnehmer und deren Unterauftragnehmer mit qualifizierten Verträgen, die die E-Verify-Klausel der Federal Acquisition Regulation (FAR) enthalten, müssen E-Verify nutzen, um zu bestätigen, dass die Mitarbeiter berechtigt sind, legal in den Vereinigten Staaten zu arbeiten.

Sanktionen: Unmöglichkeit, Bundesaufträge zu erhalten und/oder zu verlieren.

Mehr Infos:  Durchführungsverordnung 13465Wiedergutmachung Durchführungsverordnung 12989.

Alabama

Seit April 2012 sind alle Arbeitgeber in Alabama verpflichtet, die E-Verify-Software. Als Bedingung für die Vergabe von Verträgen, Zuschüssen oder Anreizen durch den Staat, politische Unterabteilungen oder staatlich finanzierte Einrichtungen müssen alle Unternehmen und ihre Unterauftragnehmer Unterlagen vorlegen, aus denen hervorgeht, dass sie im E-Verify-Programm registriert sind und E-Verify während der Ausführung des Vertrags nutzen.

Sanktionen: Streichung staatlicher Zuschüsse oder Anreize und Aussetzung oder Entzug der Geschäftslizenz für bis zu 60 Tage sowie möglicher Ausschluss von staatlichen Verträgen. Bei einem zweiten Vergehen kann die Geschäftslizenz dauerhaft entzogen werden.

Mehr Infos:  Eingetragenes Gesetz HB 56.

Arizona

Seit dem 31. Dezember 2007 sind alle Arbeitgeber in Arizona verpflichtet, E-Verify zu nutzen. Darüber hinaus können Regierungsaufträge nur an Unternehmen vergeben werden, die E-Verify nutzen.

Sanktionen: Vorübergehende Aussetzung der AZ-Geschäftslizenz für 10 Tage beim ersten Vergehen; permanente Aussetzung der AZ-Geschäftslizenz beim zweiten Vergehen.

Mehr Infos: HB 2779 (Arizona Fair and Legal Employment Act) und HB 2745.

Kalifornien

Die 2016 verabschiedete Assembly Bill 622 verbietet Arbeitgebern die unrechtmäßige Nutzung des E-Verify-Programms und sieht Strafen von $10.000 pro Verstoß vor.

Der 2012 verabschiedete Gesetzentwurf 1236 verbietet es den Landkreisen, Städten und Sonderbezirken des Bundesstaates, die Teilnahme von Arbeitgebern am E-Verify-Programm zu verlangen.

Colorado

Die Gesetze von Colorado über öffentliche Dienstleistungsaufträge (CRS 8-17.5-101 & 102, HB 06-1343) traten 2006 in Kraft. Im Jahr 2008 wurden sie durch SB 08-193 geändert, um bestimmte Dienstleistungen auszuschließen. Das Gesetz schreibt vor, dass Auftragnehmer, die öffentliche Dienstleistungsverträge mit einer staatlichen Behörde oder politischen Untergliederung abschließen oder verlängern, entweder an E-Verify oder am Programm des Arbeitsministeriums von Colorado teilnehmen müssen.

Sanktionen: Auftragnehmern kann der Zugang zu staatlichen Aufträgen verwehrt werden. Das Colorado Secretary of State's Office wird die Namen von Anbietern veröffentlichen, die wissentlich illegale Ausländer beschäftigen, um Arbeiten für öffentliche Aufträge des Staates auszuführen.

Mehr Infos: SB 08-193, HB 06-1343, CRS 8-17.5-101 & 102.

Denver, CO

Seit Oktober 2010 schreibt die Stadt Denver vor, dass Auftragnehmer E-Verify nutzen müssen, um die Beschäftigungsberechtigung neuer Mitarbeiter zu überprüfen, wenn sie einen Auftrag der Stadt erhalten wollen.

Mehr Infos: Verordnung der Stadt Denver

Florida

Alle FL State Agencies:

Seit Januar 2011 ist die Executive Order 11-02 in Kraft, die alle dem Gouverneur unterstellten Behörden verpflichtet, E-Verify zu verwenden, um die Beschäftigungsberechtigung aller derzeitigen und künftigen Mitarbeiter (einschließlich Subunternehmer) zu überprüfen, die im Rahmen eines Vertrags mit einer staatlichen Behörde Arbeiten ausführen sollen. Executive Order 11-116 stellt klar, dass die Anforderung an staatliche Auftragnehmer, E-Verify zu verwenden, für "alle Verträge über die Bereitstellung von Waren und Dienstleistungen für den Staat, die den Nennwert übersteigen" gilt.

Sanktionen: Mögliche Verweigerung künftiger Projekte des Bezirks.

Hernando County, FL

Auftragnehmer und Subunternehmer, die mit dem Hernando County zusammenarbeiten, sind verpflichtet, die Beschäftigungsberechtigung aller neu eingestellten Mitarbeiter mithilfe von E-Verify zu überprüfen.

Sanktionen: Mögliche Verweigerung künftiger Projekte des Bezirks.

Bonita Springs, FL

Seit Juni 2009 ist die Verordnung 09-04 in Kraft, nach der jeder Verkäufer oder Auftragnehmer, der Dienstleistungen im Wert von $5.000 oder mehr für die Stadt erbringt, E-Verify nutzen muss, um die Berechtigung zur Beschäftigung von Personen zu überprüfen, die während der Vertragslaufzeit eingestellt werden.

Mehr Infos: Durchführungsverordnung 11-02, Durchführungsverordnung 11-116, Legislativakte 3516, Stadt Bonita Springs Verordnung 09-04

Georgien

Alle öffentlichen Arbeitgeber in Georgia sowie Auftragnehmer und Unterauftragnehmer, die im Bundesstaat Dienstleistungen für einen öffentlichen Arbeitgeber erbringen, sind verpflichtet, alle neuen Mitarbeiter über E-Verify zu überprüfen.

Private Arbeitgeber in Georgia mit 11 oder mehr Beschäftigten müssen neu eingestellte Vollzeitbeschäftigte elektronisch überprüfen.

Sanktionen: Die Nichteinhaltung der Vorschriften kann zur Aussetzung oder Verweigerung einer Geschäftslizenz, eines Berufssteuerzertifikats oder eines anderen Dokuments führen, das für den Betrieb eines Unternehmens in diesem Bundesstaat erforderlich ist.

Mehr Infos: SB 529 und SB 447, HB 87

Idaho

Alle staatlichen Behörden und Auftragnehmer sind verpflichtet, E-Verify zu nutzen, wenn sie einen Anteil der $1,24 Milliarden des Staates aus dem Konjunkturprogramm erhalten möchten.

Sanktionen: Sofortige Annullierung des Vertrags, Rückgabe nicht ausgegebener öffentlicher Mittel und Geldstrafen. Jeder Vertrag einer staatlichen Behörde für ein staatliches Projekt oder eine staatliche Dienstleistung muss angemessene zivilrechtliche Strafen für Verstöße gegen diese Durchführungsverordnung enthalten.

Mehr Infos: Durchführungsverordnung 2009-10.

Indiana

Seit Juli 2011 müssen staatliche Behörden, politische Untergliederungen und Unternehmen, die öffentliche Verträge abschließen oder verlängern, E-Verify verwenden, um die Arbeitsberechtigung aller neu eingestellten Mitarbeiter zu überprüfen. Während E-Verify für private Arbeitgeber nicht vorgeschrieben ist, können diejenigen, die E-Verify nicht nutzen, bestimmte Steuergutschriften für die staatliche Einkommensteuer nicht in Anspruch nehmen.

Mehr Infos: SB 590.

Louisiana

Staatlichen Auftragnehmern ist es untersagt, Angebote für staatliche Arbeiten abzugeben oder Verträge abzuschließen, ohne zuvor eine eidesstattliche Erklärung vorzulegen, in der sie bestätigen, dass sie E-Verify verwenden werden, um die Beschäftigungsberechtigung der Arbeitnehmer während des gesamten Projekts zu überprüfen. Staatliche Auftragnehmer müssen außerdem eidesstattliche Erklärungen von ihren Unterauftragnehmern einholen, in denen sie die Verwendung von E-Verify bestätigen. Das Gesetz gilt für alle Verträge oder Angebote, die am oder nach dem 1. Januar 2012 geschlossen werden.

Sanktionen: Wird die eidesstattliche Erklärung nicht ausgefüllt oder E-Verify nicht wie vorgeschrieben eingesetzt, wird die Arbeit eingestellt und der Auftragnehmer für einen Zeitraum von bis zu drei Jahren von künftigen Ausschreibungen oder Aufträgen ausgeschlossen.

Minnesota

Bei staatlichen Verträgen über Dienstleistungen im Wert von mehr als $50.000 müssen Anbieter und Unterauftragnehmer bestätigen, dass sie das E-Verify-Programm für alle neu eingestellten Mitarbeiter, die im Rahmen des Vertrags Arbeiten ausführen werden, eingeführt haben oder gerade einführen. Verträge, die von der staatlichen Investitionsbehörde abgeschlossen werden, sind davon ausgenommen.

Mississippi

Seit 2011 sind alle öffentlichen und privaten Arbeitgeber verpflichtet, sich an E-Verify zu beteiligen.

Sanktionen: Arbeitgebern, die E-Verify nicht nutzen, können alle staatlichen Verträge gekündigt und für drei Jahre von öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen werden, und/oder Lizenzen, Genehmigungen oder Zertifikate können für ein Jahr ausgesetzt werden.

Mehr Infos: SB 2988.

Missouri

Alle öffentlichen Arbeitgeber und alle Unternehmen mit staatlichen Verträgen oder Zuschüssen von mehr als $5.000 sind verpflichtet, E-Verify zu nutzen.

Sanktionen: Die Geschäftserlaubnis und die Lizenzen eines Unternehmens, das gegen die Vorschriften verstößt, werden für 14 Tage ausgesetzt. Beim ersten Verstoß kann der Staat Verträge kündigen und das Unternehmen für drei Jahre von Geschäften mit dem Staat ausschließen. Bei einem zweiten Verstoß kann der Staat das Unternehmen dauerhaft von Geschäften mit dem Staat ausschließen.

O'Fallon, MO

Der Beschluss 09-08-2011A schreibt vor, dass jedes Unternehmen, das einen städtischen Auftrag über $5.000 erhält, E-Verify nutzen muss.

Mehr Infos: HB 1549, HB 390 und O'Fallon Entschließung 09-08-2011A

Nebraska

Seit Oktober 2009 müssen öffentliche Auftragnehmer und ihre Unterauftragnehmer sowie private Arbeitgeber, die Auftragsarbeiten für den Staat ausführen oder staatliche Wirtschaftsanreize erhalten, E-Verify verwenden, um den legalen Arbeitsstatus neuer Mitarbeiter zu bestätigen. Das Gesetz sieht auch steuerliche Anreize für private Arbeitgeber vor, E-Verify zu nutzen.

Sanktionen: Verlust des Anspruchs auf staatliche Auftragsarbeiten und/oder staatliche Wirtschaftsanreize.

Seit März 2012 müssen alle Arbeitgeber in Fremont E-Verify nutzen.

Mehr Infos: LB 403 und Fremont-Verordnung 5165

North Carolina

HB 36 (Gesetz 2011 263) schreibt vor, dass Landkreise, Städte und private Arbeitgeber mit 25 oder mehr Beschäftigten E-Verify einsetzen müssen, um die Arbeitsgenehmigung von Neueinstellungen zu bestätigen. Das Gesetz gilt nicht für saisonale Zeitarbeiter, die innerhalb eines Zeitraums von 12 aufeinanderfolgenden Monaten 90 oder weniger Tage beschäftigt sind. Der Commissioner of Labor kann im Rahmen einer Untersuchung einer berechtigten Beschwerde Beschäftigungsunterlagen vorladen, die sich auf "die Einstellungs-, Einstellungs-, Beschäftigungs- oder Kündigungspolitik, -praktiken oder -handlungen" beziehen.

Der Bundesstaat North Carolina schreibt vor, dass alle staatlichen Behörden, Ministerien, Institutionen, Universitäten, Volkshochschulen, lokalen Bildungseinrichtungen, Gemeinden und Bezirke E-Verify für alle neu eingestellten Mitarbeiter nutzen müssen.

Auftragnehmer und ihre Unterauftragnehmer, die bestimmte Verträge mit staatlichen Behörden und Kommunalverwaltungen abschließen, müssen ebenfalls E-Verify verwenden. Das Gesetz gilt für fünf Kategorien von öffentlichen Verträgen: alle Verträge mit Städten und Bezirken; alle staatlichen Verträge, die unter Artikel 3 von Kapitel 143 fallen, und alle staatlichen Verträge im Bereich der Informationstechnologie, die vom Office of Information Technology Services vergeben werden; und alle Verträge, die unter G.S. 143-129 fallen, wozu Kaufverträge mit einem geschätzten Wert von $90.000 oder mehr und Bau- oder Reparaturverträge mit einem geschätzten Wert von $500.000 oder mehr gehören.

Sanktionen: Die Nichteinhaltung von HB 36 kann zu zivilrechtlichen Geldstrafen ($10.000+) und zur Benachrichtigung der US-Einwanderungs- und Zollbehörden sowie der örtlichen Strafverfolgungsbehörden führen.

Mehr Infos: HB/36 Sitzungsgesetz 2011 263, HB 786, Politik des Bundesstaates North Carolina, G.S. 126-7.1, G.S. 160A-169.1, G.S. 153A-99.1, Artikel 3 des Kapitels 143, G.S. 143-129.

Oklahoma

Alle öffentlichen Arbeitgeber, Auftragnehmer und Unterauftragnehmer sind verpflichtet, an E-Verify teilzunehmen und Einkommenssteuer für unabhängige Auftragnehmer einzubehalten, die keine gültige Sozialversicherungsnummer haben.

Sanktionen: Unzulässigkeit, staatliche Aufträge zu erhalten.

Mehr Infos: HB 1804 (Oklahoma Taxpayer and Citizen Protection Act).

Pennsylvania

Seit dem 1. Januar 2013 müssen alle öffentlichen Bauunternehmen und Unterauftragnehmer E-Verify verwenden, um die Beschäftigungsberechtigung jedes neuen Mitarbeiters zu bestätigen.

Sanktionen: Bei ersten Verstößen wird eine Verwarnung ausgesprochen, die auf der Website des Department of General Services of the Commonwealth veröffentlicht wird. Bei einem zweiten Verstoß wird der Auftragnehmer für 30 Tage von öffentlichen Arbeiten ausgeschlossen. Bei weiteren Verstößen wird der Auftragnehmer für 180 bis 365 Tage von öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen. Bei vorsätzlichen Verstößen wird der Auftragnehmer für einen Zeitraum von drei Jahren von öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen. Außerdem müssen die Auftragnehmer eine Strafe von $250-$1.000 pro Verstoß zahlen.

Mehr Infos: SB 627 (Gesetz 127)

South Carolina

Seit dem 1. Juli 2010 sind alle Arbeitgeber verpflichtet, E-Verify für alle Mitarbeiter zu nutzen.

Sanktionen: Mögliche Zivilstrafe von bis zu $1.000 pro Verstoß und Entzug der Geschäftslizenz.

Mehr Informationen: HB 4400 und SB 20.

Tennessee

Ab dem 1. Januar 2017 müssen private Arbeitgeber mit 50 oder mehr Mitarbeitern unter derselben FEIN das bundesweite E-Verify-Verfahren zur Überprüfung der Beschäftigung nutzen. Dies gilt für Mitarbeiter, die innerhalb oder außerhalb des Bundesstaates Tennessee arbeiten.

• Nach dem alten Gesetz mussten private Arbeitgeber ein Verifizierungsverfahren wählen, bevor ihre neu eingestellten Mitarbeiter die Arbeit aufnehmen konnten:

1. 1. Verwenden Sie E-Verify oder
   2. Fordern Sie Kopien von Ausweispapieren und Arbeitsgenehmigungen an und bewahren Sie diese auf.

• Aeit dem 1. Januar 2017 können private Arbeitgeber mit weniger als 50 Beschäftigten wählen:

1. 1. E-Verify für neu eingestellte Mitarbeiter verwenden oder
   2. Beantragung und Aufbewahrung von Dokumenten, die in der TLEA-Liste der zulässigen Identitäts- und Beschäftigungsberechtigungsdokumente aufgeführt sind.

• Obwohl die Nutzung von E-Verify für Arbeitgeber mit weniger als 50 Beschäftigten nicht vorgeschrieben ist, kann sie im Falle eines Audits hilfreich sein. Der Dienst ist kostenlos und benutzerfreundlich.
• Das TLEA gilt nicht nur für Arbeitnehmer, sondern auch für "Nicht-Arbeitnehmer".
• Als Nichtbeschäftigte gelten Personen, die zwar nicht direkt angestellt sind, aber vom Arbeitgeber direkt für Arbeit oder Dienstleistungen bezahlt werden. Unternehmen in Tennessee sind verpflichtet, Kopien bestimmter Identitäts- und Arbeitsgenehmigungsdokumente für Nichtbeschäftigte anzufordern und aufzubewahren, es sei denn, es gilt eine Ausnahme (d. h. die Arbeitnehmer sind bei einem anderen Unternehmen beschäftigt).

Sanktionen:

• Bei wissentlichen Verstößen werden $500 Strafe für das Unternehmen sowie $500 Strafe für jeden Mitarbeiter und Nicht-Mitarbeiter, den das Unternehmen nicht überprüft hat, fällig.
• • Bei Wiederholungstätern können die Strafen bis zu einer Geldstrafe von $2.500 für das Unternehmen und zusätzlich $2.500 für jeden Mitarbeiter betragen.
• Außerdem gibt es eine Strafe von $500 für die Nichtanmeldung bei E-Verify und eine Strafe von $500/Tag für die nicht rechtzeitige Vorlage eines Nachweises der Einhaltung der Vorschriften innerhalb von 45 Tagen nach einer endgültigen Anordnung des Verstoßes.

Mehr Infos: Gesetz über rechtmäßige Beschäftigung in Tennessee

Texas

Seit dem 1. September 2015 müssen staatliche Behörden und Hochschuleinrichtungen E-Verify nutzen. Das neue Gesetz ersetzt die Durchführungsverordnung des ehemaligen Gouverneurs Rick Perry vom Dezember 2014, die staatliche Behörden und Unterauftragnehmer dazu verpflichtete, sich bei E-Verify zu registrieren. Öffentliche Auftragnehmer sind nach dem neuen Gesetz nicht verpflichtet, sich anzumelden.

Mehr Informationen: SB 374, HB 183 und HB 739

Utah

Seit dem 1. Juli 2009 müssen öffentliche Arbeitgeber und ihre Auftragnehmer und Unterauftragnehmer, die Dienstleistungen im Bundesstaat erbringen, ein "Statusüberprüfungssystem" wie E-Verify oder den Social Security Number Verification Service nutzen, um die Beschäftigungsberechtigung aller neu eingestellten Mitarbeiter zu bestätigen (gemäß Senate Bill 81-2010). Einige Arten von vertraglich vereinbarten Dienstleistungen sind von diesem Gesetz ausgenommen (Verträge, die Underwriting, Remarketing, Broker-Dealer-Aktivitäten, Wertpapierplatzierung, Anlageberatung, Finanzberatung oder andere Finanz- oder Investmentbanking-Dienstleistungen beinhalten).

Ab dem 1. Juli 2010 müssen private Arbeitgeber mit 15 oder mehr Angestellten ein "Statusüberprüfungssystem" wie E-Verify oder den Social Security Number Verification Service nutzen, um die Beschäftigungsberechtigung aller neu eingestellten Mitarbeiter zu bestätigen (gemäß Senate Bill 251-2010).

Sanktionen: Unzulässigkeit des Abschlusses staatlicher Verträge.

Mehr Infos: SB 0251, SB 81 und HB 116.

Virginia

Seit dem 1. Dezember 2012 müssen alle staatlichen Behörden bei Neueinstellungen E-Verify einsetzen.

Ab dem 1. Dezember 2013 muss jeder Arbeitgeber mit mehr als durchschnittlich 50 Mitarbeitern in den vorangegangenen 12 Monaten, der einen Vertrag über $50.000 mit einer staatlichen Behörde abschließt, E-Verify verwenden, um die Arbeitsberechtigung von Neueinstellungen zu bestätigen

Sanktionen: Jeder Arbeitgeber, einschließlich Auftragnehmer, der gegen die Vorschriften verstößt, wird bis zu einem Jahr lang von Verträgen mit einer staatlichen Behörde ausgeschlossen. Der Arbeitgeber wird von dem Ausschluss befreit, wenn er sich bei E-Verify registriert und daran teilnimmt. Einem Auftragnehmer, der sich nicht bei E-Verify anmeldet und daran teilnimmt, kann die Präqualifikation für Aufträge verweigert werden.

Mehr Infos: HB 737, HB 1859 & SB 1049.

Washington

Hoquiam, WA

Der Stadtrat von Hoquiam hat einen Beschluss gefasst, der die Nutzung des Bundesprogramms E-Verify vorschreibt, um zu überprüfen, ob jeder Mitarbeiter eines Auftragnehmers und Unterauftragnehmers rechtmäßig in den Vereinigten Staaten arbeiten darf.

Pierce County, WA

Auftragnehmer und Unterauftragnehmer, die mit Pierce County zusammenarbeiten, sind seit dem 1. Februar 2010 verpflichtet, die Beschäftigungsberechtigung aller neu eingestellten Mitarbeiter mithilfe von E-Verify zu überprüfen.

Sanktionen: Untauglichkeit für einen Pierce County-Vertrag (-Verträge).

Woodland, WA

Alle Unternehmen, die von der Stadt Aufträge im Wert von $10.000 oder mehr erhalten, sind verpflichtet, die Beschäftigungsberechtigung aller Mitarbeiter mit Hilfe von E-Verify zu überprüfen und innerhalb von 60 Tagen nach Vertragsverlängerung durch die Stadt eine Absichtserklärung mit dem DHS abzuschließen.

Sanktionen: Auftragnehmer, die die E-Verifizierung nicht durchführen oder die Meldefristen nicht einhalten, können als vertragsbrüchig betrachtet werden und für zwei Jahre oder so lange, bis sie die Anforderungen erfüllen, von der Angebotsabgabe für zukünftige Projekte ausgeschlossen werden.