评估并监督第三方在反贿赂和反腐败方面的表现
2025年2月10日，特朗普政府宣布在对《反海外腐败法》进行审查期间暂停该法的执法行动。我们将密切关注该法的修订进展，并据此更新相关指引。
美国《反海外腐败法》最初于1977年颁布生效，该法案规定美国公民和企业向外国政府官员行贿以获取或维持业务的行为属违法。该法律还包含条款，禁止外国代表在美国境内实施同类行为。 最后，《反海外腐败法》要求在美国上市的企业必须建立记录保存制度并维持内部会计控制机制，以识别此类交易行为。
违反规定者最高可处500万美元罚款及20年监禁，企业则面临2500万美元罚款。因此必须确保不仅贵组织自身，连同第三方供应商及供货商的业务实践均符合《反海外腐败法》要求，方能避免对业务造成重大干扰或声誉损害。
相关要求
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向美国证券交易委员会（SEC）提交年度文件，证明遵守《反海外腐败法》条款（适用于上市公司）
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对所有在范围内的交易保留财务记录，这些记录可随时接受审计。
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维持内部会计控制和监控机制，以追踪并防范潜在违规行为。
通过主流第三方风险管理平台满足《反海外腐败法》要求
ABAC 和道德风险评估
利用Prevalent内置的反贿赂与道德评估功能，以确定政策遵循情况并识别潜在风险领域。审核并批准评估回复，自动登记风险或驳回回复并要求补充说明。
供应商声誉监测
从超过 55 万个公共和私人声誉信息来源中获取定性见解，包括负面新闻、监管和法律行动、负面媒体、利益冲突等。
财务与投资监控
获取来自全球3.65亿家企业的财务信息。查阅长达5年的组织架构变动与财务表现数据，包括营业额、损益情况、股东资金透明度等。
全球制裁监测
同时对照全球最重要的制裁名单（包括外国资产管制处、欧盟、联合国、京东方、联邦调查局、国际清算银行等）、1,000 多份全球执法名单和法院文件（如美国食品和药物管理局、美国卫生与健康服务部、英国金融服务管理局、美国证券交易委员会等）进行筛查，主动识别被禁止的业务关系。
政治公众人物（PEP）筛查
对照全球政治人物数据库进行筛选，该数据库可访问 180 多万名政治人物的资料，包括其家人和同事的资料，以识别潜在的领导风险。
清廉指数评分
公司总部所在国的清廉指数 (CPI) 分值通过深入了解供应商的生存能力和道德操守，为供应商风险分析提供了更多的业务背景。
国有企业筛选
通过对照政府所有企业和政府关联企业专有名单检查公司，避免利益冲突。
中央风险登记册
对评估结果和持续监控情报进行规范化、关联和分析，以便统一报告和补救。
内置补救指南
通过内置的补救建议和指导，采取可行措施降低供应商风险。
文件和证据管理
存储和管理ABAC策略文件、证据及其他内容，用于对话和认证。
关系映射
识别组织与第三方、第四方和第 N 方之间的关系，以发现扩展供应商生态系统中的依赖性和风险。
