了解你的客户 (KYC)

评估并持续监控客户声誉、法律及财务风险的暴露情况

了解你的客户（KYC）是金融机构、律师事务所、非营利组织及其他类型企业为核实客户身份、评估其适配性并了解业务关系性质而实施的流程。KYC的核心目标在于防止金融机构及其他公司被客户或捐赠者用于非法目的，例如洗钱、恐怖主义融资、欺诈及其他金融犯罪。

普瑞维兰第三方风险管理平台使企业能够运用评估和监控供应商的同一解决方案，同步评估和监控机构客户。该平台通过综合评估、多源整合监控及专属监管报告功能，全面赋能您的客户尽职调查（KYC）计划。

构建综合档案，集中管理客户企业信息、CPI评分、现代奴役声明，以及运营、声誉、法律、制裁和财务洞察，从而全面掌握客户风险状况。

采用简明评估工具并设定清晰评分标准，以追踪并量化所有新客户的固有风险。

通过专门的反贿赂与腐败（ABAC）及反洗钱（AML）风险评估，简化美国金融业监管局（FINRA）的合规报告要求。

从超过 55 万个公共和私人声誉信息来源获取定性分析，包括负面新闻、监管和法律行动、制裁、负面媒体、违反外国资产管制处规定、利益冲突等。

从遍布 160 多个国家的数百万企业网络中获取财务信息。获取 5 年的组织变革和财务业绩，包括营业额、损益、股东资金等。

根据全球政治人物数据库（PEP）进行筛选，可访问 180 多万个政治人物档案，包括家属和同事，以立即识别潜在的领导风险。

对国有企业和政府关联企业进行审查，以避免利益冲突。

分析运营信息，包括并购活动、商业新闻、管理层变动、竞争动态、新产品发布、运营更新等。

存储客户文档以供对话和认证使用。利用基于AWS自然语言处理和机器学习分析的内置自动化文档分析功能，确保关键标准得到满足。

规范化、关联并分析评估结果与持续监测情报，以实现统一风险报告。

通过内置报告模板满足复杂的监管报告要求。