Workflow der Woche: Rationalisierung der Risikobewertung beim Partner-Onboarding

Ein Grund, warum die Aufnahme von Partnern länger dauern kann? Sie können als risikoreich angesehen werden. Vielleicht war dieser Partner in der Vergangenheit nicht in der Lage, die Vertragsbedingungen zu erfüllen - oder er hat Niederlassungen in einer politisch instabilen Region. Auch Niederlassungen an Orten, an denen die örtliche Regierung Zugriff auf ihre Daten oder Patente hat, können als risikoreicher angesehen werden. Diese Partner müssen genauer unter die Lupe genommen, von leitenden Managern der Partner betreut oder abgelehnt werden. 

Wenn risikobehaftete Partner den Onboarding-Prozess durchlaufen, ohne dass das Partnerteam darauf hingewiesen wird, ist das Partnerteam selbst einem Risiko ausgesetzt. Und was noch wichtiger ist: Ihr "Risikostatus" verlangsamt oft den Prozess und das Team, da die Details und nächsten Schritte ad hoc geklärt werden müssen. Mit der Workflow-Automatisierung werden jedoch Partner mit hohem Risiko auf der Grundlage genehmigter Kriterien schnell abgelehnt, und Partner mit mittlerem Risiko werden an die Manager weitergeleitet, die sich um sie kümmern müssen. Abhängig von der Art des Risikos und der Risikobereitschaft werden diese Beziehungen triagiert und automatisch an den entsprechenden Problemlöser weitergeleitet, unabhängig davon, ob es sich um einen Partnermanager oder einen Mitarbeiter des Rechts- und Risikoteams handelt.  

Das Partner-Onboarding hat viele Gemeinsamkeiten mit dem Onboarding von Mitarbeiternund wie die Einarbeitung von Mitarbeitern kann sie durch Workflow-Automatisierung. Doch im Gegensatz zum Onboarding von Mitarbeitern, das bereits bei der Einstellung beginnt, beinhaltet das Partner-Onboarding eine Risikobewertung. Erst nach bestandener Risikoprüfung kann das Onboarding in vollem Umfang beginnen.

Zu wissen, was ein Risiko darstellt, kann auf einer einmaligen Basis besonders knifflig sein, und ohne Automatisierung des Arbeitsablaufs unterliegt dies menschlichen Fehlern. Ohne einen Arbeitsablauf, der das Risiko auf der Grundlage der verfügbaren Faktoren berechnet, ist es ein Schuss ins Blaue, zu wissen, welche Partner riskant sind. Mit einem robusten Plattform-Tool können die verschiedenen Variablen, die zu einem risikoreichen Ergebnis führen, automatisch im Back-End berechnet werden, ohne dass jemand in Ihrem Team einen Taschenrechner zücken muss. Der Arbeitsablauf berücksichtigt eine Kombination von Faktoren, um eine "Risikobewertung" zu berechnen, die bestimmt, was als nächstes mit dem betreffenden Partner geschieht. Einige Faktoren sind: 

• Standort
• Frühere Geschichte
• Größe des Unternehmens
• Rechtliche Einschränkungen

Wenn die Partner die Risikobewertung mit Bravour bestehen, kann der Rest des Onboarding-Prozesses problemlos ablaufen. Ein Partner-Risikobewertungsformular leitet die Partner mit geringem Risiko schnell durch das Onboarding, stellt ihnen den entsprechenden Vertrag, MSA und/oder NDA zur Verfügung, richtet ihnen den Zugang zum Partnerportal ein und stellt sicher, dass sie über Zugangsdaten für die Systeme verfügen, auf die sie Zugriff benötigen. Einige Workflow-Plattformen ermöglichen es sogar, zusätzliche Workflows aus dem Mutter-Workflow heraus zu starten: So kann beispielsweise die Risikobewertung in einen ansonsten eigenständigen Onboarding-Workflow einfließen. 

Riskantere Partner hingegen können in automatische Eskalationspfade geleitet werden, in denen Experten des Partner- oder Risikoteams die beste Vorgehensweise überwachen und bestätigen. Die Ergebnisse sind reproduzierbar, vertretbar und können aktualisiert oder neu konfiguriert werden, wenn sich das Partnerteam an neue Situationen anpasst. 

Die Workflow-Automatisierung wird für die Verwaltung von sich wiederholenden, manuellen und fehleranfälligen Prozessen gelobt - das Onboarding von Personen zu jeder Zeit wird immer ein großartiger Anwendungsfall für den Workflow sein. Aber Workflow ist auch ein unglaublich leistungsfähiges Tool für die Bearbeitung von Randfällen, die den häufigsten Weg umgeben. Er ist nicht nur in der Lage, eine große Anzahl von Onboarding-Fällen gleichzeitig zu bearbeiten, indem er je nach den vorherigen Eingaben die richtigen Fragen stellt und Informationen an die richtigen Akteure sendet, sondern er eignet sich auch hervorragend für die Verwaltung von Fällen mit wiederholbarer Komplexität, z. B. Risikobewertungen.